Проверка контрагента

Отзывы клиентов:

Наиболее надежный способ обезопасить свой бизнес от финансовых потерь, мошенничества, правовых споров – это оценка надежности и деловой репутации новых клиентов и партнеров по бизнесу до подписания контракта. Это может быть обеспечение информацией об учредителях и состоянии дел в компании, проверка на наличие споров в Арбитражном суде и долгов, проверка реквизитов, выявление фирм-«однодневок» и многое другое.

Большинство специалистов в сфере безопасности бизнеса рекомендуют перед вступлением в деловые отношения, подписанием любых крупных для вашей компании договоров получать информацию о платежеспособности, надежности и реальности существования контрагента. Такая проверка нужна, чтобы вы могли сразу отказаться от ведения дел с ненадежными или сомнительными компаниями.

Осуществить такую проверку Вам помогут квалифицированные юристы консалтинговой компании «ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ». Вам понадобиться только название фирмы, чтобы узнать её надежность. Позвоните по телефону (863) 229-24-26 и закажите услугу проверка контрагентов – оградите свой бизнес от рисков.

Виды потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения

Чтобы удостовериться в чистоте репутации потенциального партнера нужно провести большую работу по сбору, обработке и анализу различной информации о партнере, изучить его документы и проверить их подлинность, проверить данные о хозяйственной и финансовой деятельности, совершить ряд других действий.

Во время построения деловых отношений предприниматели сталкиваются с рядом специфических рисков, связанных с неблагонадежностью контрагента. Выявить их может даже несложная проверка, в ходе которой может стать известно, что:

  • юридическое лицо контрагента образовалось незадолго до совершения крупной операции с вашей компанией;
  • любые должностные лица контрагента находятся в розыске;
  • контрагент не находится ни по юридическому, ни по физическому адресу, который указан в его документах;
  • компания контрагента не прошла государственную регистрацию и не стоит на учете;
  • учредителями компании являются подставные лица;
  • контрагент не предоставляет налоговую отчетность или предоставляет нулевую отчетность, или имеет налоговую задолженность.

Владение подобной информацией о контрагенте позволяет продуманно выстраивать взаимоотношения, исключая очевидные риски, связанные с мошенничеством.

Какая информация о потенциальных партнерах может представлять интерес?

Существует множество законных способов собрать информацию о потенциальных партнерах, в том числе, из открытых источников и от самих партнеров.

В ходе исследования собирается следующая информация:

  • о деловой репутации и финансовом положении контрагента;
  • о личности учредителей компании и их причастности к ее созданию, о размере их долей в уставном капитале;
  • о размере и оплате уставного капитала;
  • о личности руководителей компании и их реальной причастности к ней;
  • факты о фиктивности бизнеса;
  • факты о фальсификации любого рода документов;
  • наличие причастности к деятельности полукриминальных и криминальных структур и многое другое.

Закажите бесплатную консультацию по услуге прямо сейчас!

Оставьте заявку и наши юристы перезвонят Вам в течение 5 минут

Бесплатная консультация
Ваше имя (обязательно):
Ваш телефон (обязательно):

Как нас найти:

Установленные по результатам проверки факты могут привести как к более детальному изучению деятельности контрагента, так и к полному отказу от дальнейшего взаимодействия. Информация, подобранная юридической компанией, поможет правильно выстроить схему взаимодействия с партнерами, избежать совершения дорогостоящих ошибок и поможет принимать верные решения при ведении бизнеса.

В результате проверки контрагента клиент юридической компании получает отчет о ее итогах, в которую входит следующая информация:

  • регистрационные данные фирмы и виды ее деятельности;
  • сведения об учредителях и руководителях фирмы;
  • история деятельности компании, данные о судебных процессах, в которых она участвовала;
  • объем активов фирмы;
  • кредитная история компании и многие другие сведения.

Юридическая компания соберет всю важную информацию о деятельности ваших контрагентов, их благонадежности, связях, деловых отношениях, долгах и участии в судебных процессах. Позвоните по телефону (863) 229-24-26, чтобы получить исчерпывающую информацию о своих контрагентах. Благодаря этим данным Вы сможете принимать взвешенные бизнес-решения в любой обстановке.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ