Проверка контрагента

Наиболее надежный способ обезопасить свой бизнес от финансовых потерь, мошенничества, правовых споров – это оценка надежности и деловой репутации новых клиентов и партнеров по бизнесу до подписания контракта. Это может быть обеспечение информацией об учредителях и состоянии дел в компании, проверка на наличие споров в Арбитражном суде и долгов, проверка реквизитов, выявление фирм-«однодневок» и многое другое.
Стоимость отчета
от 1 500 руб!
Стоимость услуги зависит от количества параметров для проверки.

Основные вопросы по проверке контрагентов

Виды потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения?
Чтобы удостовериться в чистоте репутации потенциального партнера нужно провести большую работу по сбору, обработке и анализу различной информации о партнере, изучить его документы и проверить их подлинность, проверить данные о хозяйственной и финансовой деятельности, совершить ряд других действий.
Во время построения деловых отношений предприниматели сталкиваются с рядом специфических рисков, связанных с неблагонадежностью контрагента. Выявить их может даже несложная проверка, в ходе которой может стать известно, что:
  • юридическое лицо контрагента образовалось незадолго до совершения крупной операции с вашей компанией;
  • любые должностные лица контрагента находятся в розыске;
  • контрагент не находится ни по юридическому, ни по физическому адресу, который указан в его документах;
  • компания контрагента не прошла государственную регистрацию и не стоит на учете;
  • учредителями компании являются подставные лица;
  • контрагент не предоставляет налоговую отчетность или предоставляет нулевую отчетность, или имеет налоговую задолженность.
Владение подобной информацией о контрагенте позволяет продуманно выстраивать взаимоотношения, исключая очевидные риски, связанные с мошенничеством.
Какая информация о потенциальных партнерах может представлять интерес?
Существует множество законных способов собрать информацию о потенциальных партнерах, в том числе, из открытых источников и от самих партнеров.
В ходе исследования собирается следующая информация:
  • о деловой репутации и финансовом положении контрагента;
  • о личности учредителей компании и их причастности к ее созданию, о размере их долей в уставном капитале;
  • о размере и оплате уставного капитала;
  • о личности руководителей компании и их реальной причастности к ней;
  • факты о фиктивности бизнеса;
  • факты о фальсификации любого рода документов;
  • наличие причастности к деятельности полукриминальных и криминальных структур и многое другое.
Установленные по результатам проверки факты могут привести как к более детальному изучению деятельности контрагента, так и к полному отказу от дальнейшего взаимодействия. Информация, подобранная юридической компанией, поможет правильно выстроить схему взаимодействия с партнерами, избежать совершения дорогостоящих ошибок и поможет принимать верные решения при ведении бизнеса.
Что содержится в отчете по проверке контрагента?
В результате проверки контрагента клиент юридической компании получает отчет о ее итогах, в которую входит следующая информация:
  • регистрационные данные фирмы и виды ее деятельности;
  • сведения об учредителях и руководителях фирмы;
  • история деятельности компании, данные о судебных процессах, в которых она участвовала;
  • объем активов фирмы;
  • кредитная история компании и многие другие сведения.

Наши преимущества

Предлагаем услуги высокого качества на выгодных условиях

Гарантия
сроков
Без скрытых
платежей
Более 200 организаций
на постоянном обслуживании
Всегда на связи -
ответим на ваш запрос в течение 1 часа
Оставьте заявку и менеджер проконсультирует о схеме работы

Получите гарантии качества оказываемых услуг!

Специалист несет персональную ответственность за качество и сроки предоставления услуг.

Наша 100% ответственность перед вами будет оформлена договором.

Оставьте заявку и менеджер проконсультирует о схеме работы

Ждем Вас на чашечку кофе!

Мы будем рады с вами взаимовыгодному сотрудничеству. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы оправдать Ваше доверие к нашей компании!