
Проверка контрагента
Наиболее надежный способ обезопасить свой бизнес от финансовых потерь, мошенничества, правовых споров – это оценка надежности и деловой репутации новых клиентов и партнеров по бизнесу до подписания контракта. Это может быть обеспечение информацией об учредителях и состоянии дел в компании, проверка на наличие споров в Арбитражном суде и долгов, проверка реквизитов, выявление фирм-«однодневок» и многое другое.

Стоимость отчета
от 1 500 руб!
от 1 500 руб!
Стоимость услуги зависит от количества параметров для проверки.
Основные вопросы по проверке контрагентов
Виды потенциальных рисков при вступлении в деловые отношения?
Чтобы удостовериться в чистоте репутации потенциального партнера нужно провести большую работу по сбору, обработке и анализу различной информации о партнере, изучить его документы и проверить их подлинность, проверить данные о хозяйственной и финансовой деятельности, совершить ряд других действий.
Во время построения деловых отношений предприниматели сталкиваются с рядом специфических рисков, связанных с неблагонадежностью контрагента. Выявить их может даже несложная проверка, в ходе которой может стать известно, что:
Во время построения деловых отношений предприниматели сталкиваются с рядом специфических рисков, связанных с неблагонадежностью контрагента. Выявить их может даже несложная проверка, в ходе которой может стать известно, что:
- юридическое лицо контрагента образовалось незадолго до совершения крупной операции с вашей компанией;
- любые должностные лица контрагента находятся в розыске;
- контрагент не находится ни по юридическому, ни по физическому адресу, который указан в его документах;
- компания контрагента не прошла государственную регистрацию и не стоит на учете;
- учредителями компании являются подставные лица;
- контрагент не предоставляет налоговую отчетность или предоставляет нулевую отчетность, или имеет налоговую задолженность.
Какая информация о потенциальных партнерах может представлять интерес?
Существует множество законных способов собрать информацию о потенциальных партнерах, в том числе, из открытых источников и от самих партнеров.
В ходе исследования собирается следующая информация:
В ходе исследования собирается следующая информация:
- о деловой репутации и финансовом положении контрагента;
- о личности учредителей компании и их причастности к ее созданию, о размере их долей в уставном капитале;
- о размере и оплате уставного капитала;
- о личности руководителей компании и их реальной причастности к ней;
- факты о фиктивности бизнеса;
- факты о фальсификации любого рода документов;
- наличие причастности к деятельности полукриминальных и криминальных структур и многое другое.
Что содержится в отчете по проверке контрагента?
В результате проверки контрагента клиент юридической компании получает отчет о ее итогах, в которую входит следующая информация:
- регистрационные данные фирмы и виды ее деятельности;
- сведения об учредителях и руководителях фирмы;
- история деятельности компании, данные о судебных процессах, в которых она участвовала;
- объем активов фирмы;
- кредитная история компании и многие другие сведения.
Наши преимущества
Предлагаем услуги высокого качества на выгодных условиях
Гарантия
сроков
сроков
Без скрытых
платежей
платежей
Более 200 организаций
на постоянном обслуживании
на постоянном обслуживании
Всегда на связи -
ответим на ваш запрос в течение 1 часа
ответим на ваш запрос в течение 1 часа
Оставьте заявку и менеджер проконсультирует о схеме работы
Получите гарантии качества оказываемых услуг!
Специалист несет персональную ответственность за качество и сроки предоставления услуг.
Наша 100% ответственность перед вами будет оформлена договором.

Оставьте заявку и менеджер проконсультирует о схеме работы
Ждем Вас в нашем офисе!
Мы будем рады с вами взаимовыгодному сотрудничеству. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы оправдать Ваше доверие к нашей компании!
Наши клиенты
←
→