Проверка контрагента

Чтобы удостовериться в чистоте репутации потенциального партнера нужно провести большую работу по сбору, обработке и анализу различной информации о партнере, изучить его документы и проверить их подлинность, проверить данные о хозяйственной и финансовой деятельности, совершить ряд других действий.
Во время построения деловых отношений предприниматели сталкиваются с рядом специфических рисков, связанных с неблагонадежностью контрагента. Выявить их может даже несложная проверка, в ходе которой может стать известно, что:

• юридическое лицо контрагента образовалось незадолго до совершения крупной операции с вашей компанией;
• любые должностные лица контрагента находятся в розыске;
• контрагент не находится ни по юридическому, ни по физическому адресу, который указан в его документах;
• компания контрагента не прошла государственную регистрацию и не стоит на учете;
• учредителями компании являются подставные лица;
• контрагент не предоставляет налоговую отчетность или предоставляет нулевую отчетность, или имеет налоговую задолженность.

Владение подобной информацией о контрагенте позволяет продуманно выстраивать взаимоотношения, исключая очевидные риски, связанные с мошенничеством.

Существует множество законных способов собрать информацию о потенциальных партнерах, в том числе, из открытых источников и от самих партнеров.
В ходе исследования собирается следующая информация:

• о деловой репутации и финансовом положении контрагента;
• о личности учредителей компании и их причастности к ее созданию, о размере их долей в уставном капитале;
• о размере и оплате уставного капитала;
• о личности руководителей компании и их реальной причастности к ней;
• факты о фиктивности бизнеса;
• факты о фальсификации любого рода документов;
• наличие причастности к деятельности полукриминальных и криминальных структур и многое другое.

Установленные по результатам проверки факты могут привести как к более детальному изучению деятельности контрагента, так и к полному отказу от дальнейшего взаимодействия. Информация, подобранная юридической компанией, поможет правильно выстроить схему взаимодействия с партнерами, избежать совершения дорогостоящих ошибок и поможет принимать верные решения при ведении бизнеса.

В результате проверки контрагента клиент юридической компании получает отчет о ее итогах, в которую входит следующая информация:

• регистрационные данные фирмы и виды ее деятельности;
• сведения об учредителях и руководителях фирмы;
• история деятельности компании, данные о судебных процессах, в которых она участвовала;
• объем активов фирмы;
• кредитная история компании и многие другие сведения.